的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张,保持它的洁净的代价是高度的警惕。”
一马公司成立于2009年,投资策略性房地产及能源项目,马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账,或被转移到国外不知名人士账户。20xx年7月,华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金,通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中,引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。
事实上,新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流,调查结果显示,多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足,以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。
去年10月至12月期间,星展银行(dbsbankltd)、渣打银行(standardchartered)、瑞银集团(ubsgroup)新加坡分支机构和顾资银行(couttsco)新加坡分行,已经因在一马公司转移资金时,触犯反洗钱规定,分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。
去年5月,成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支(bsiag)还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照,为新加坡当局32年来首次吊销银行执照,该行同时被施以1400万新元罚款。
同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。
于是开盘的时候,大华银行股价遭受到疯狂抛售!
整个早盘大华银行股价暴跌了10%,从18新元每股跌到了新元每股!
到了下午收盘时候,大华银行股价再次大跌!
当日大华银行股价遭受了重创!!!
共计暴跌15%!
一家办公室里,黄宏年满意度看着这一幕,对着身边的操作员道:“明天继续吸纳大华银行股份!”
他完全没有想到陈先生居然给大华银行,瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻!
众人道:“是,黄先生!”
今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。
他们在低位买进了很多,效果非常好!
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